Nội dung chính
Bioption.org đã lừa hơn 1 triệu USD từ hơn 150 nhà đầu tư chỉ trong một thời gian ngắn.
Bối cảnh vụ việc
Vào ngày 12/1, công an TP.HCM mở rộng điều tra đối với ông Trần Minh Tuấn (Tony Trần), 41 tuổi, bị cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org.
Cách thức hoạt động và chiêu trò lừa đảo
Ông Tuấn xây dựng hình ảnh thành đạt, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, quảng bá mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp. Người tham gia được hứa hẹn lợi nhuận cao, “đầu tư an toàn” và được khuyến khích mua USDT để giao dịch mua‑bán Bitcoin.
Để tăng độ tin cậy, sàn còn đưa ra các gói “bảo hiểm”: thắng sẽ nhận phí, thua sẽ hoàn tiền. Đồng thời, người giới thiệu thêm thành viên mới được trả hoa hồng kiểu đa cấp.
Thực tế, nhóm quản trị có thể can thiệp vào hệ thống, điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi lượng tiền đổ vào sàn đạt mức cao, họ khóa sàn và chiếm đoạt toàn bộ số USDT của khách hàng.
Hậu quả tài chính và phản hồi của cơ quan chức năng
Vào giữa năm 2021, sàn Bioption.org bị khóa khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập. Một lần khóa sàn đã dẫn đến việc chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng cộng, hơn 150 người đã gửi đơn tố cáo, số tiền bị mất ước tính trên một triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Cảnh sát TP.HCM kêu gọi nạn nhân liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc gọi số 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu.
Cách người dân bảo vệ mình
– Không tin các lời hứa lợi nhuận “cực cao” mà không có cơ sở pháp lý.
– Kiểm tra giấy phép hoạt động của nền tảng tài chính trên trang web của Ủy ban Chứng khoán.
– Tránh đầu tư qua các mô hình “đầu tư an toàn” không rõ ràng, đặc biệt là các dịch vụ quyền chọn nhị phân.
– Khi nghi ngờ, liên hệ ngay cơ quan công an để được hướng dẫn.
Quốc Thắng