Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT. Thông báo của cơ quan điều tra nêu rõ, đơn vị đang điều tra vụ án liên quan đến các đối tượng Sỹ Anh Tuyên (SN 1985); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990) và Trần Trí Trung (SN 1980), tất cả đều trú tại Hà Nội.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bằng việc lập và vận hành hệ sinh thái GMT, bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KHH Việt Nam; Công ty cổ phần Dược phẩm PNT ; Công ty Cổ phần nước GMT và Trung tâm GMT Beauty, hệ thống đã huy động vốn từ nhiều người. Các đối tượng đã cam kết hoàn trả lợi nhuận cao nhất là 2.000 tỷ đồng tương đương 45% giá trị tài sản góp vào KHH ; tiếp nhận đóng góp tài sản vào một trong các dự án bất động sản để nhận chỗ ở chung cư The EverRich với tỷ lệ hoàn vốn lên tới 80…
Cơ quan chức năng cho biết, các bị hại sẽ được bảo vệ quyền lợi khi phối hợp cung cấp thông tin. Thông tin cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an qua đường dây nóng: 069.219.5759 hoặc anhtuanpnc@gmail.com .
Công an khởi tố, bắt tạm giam các ông Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Lê Trần Trí Trung về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Thông báo của Ủy ban kiểm toán. đã cung cấp cái nhìn sâu hơn vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp có tham gia vào hệ sinh thái GMT./p>
Hồi tháng 8.2021, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh các hoạt động huy động vốn của Công ty nước sạch GMT gây chú ý dư luận . Ngay sau đó ngày 8.10.2021, Văn phòng đoàn an đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan.