Ngày 21-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam 12 người có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây đa cấp xuyên quốc gia bị triệt phá
Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam 12 người liên quan đến đường dây đa cấp xuyên quốc gia</caption]
Các bị can bị bắt giam gồm: Ngô Hữu Tháp (SN 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc (SN 1983); Trần Chấn Quyền (SN 1988); Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988); Từ Bội Diều (SN 1993); Phạm Tuấn Phong (SN 1984); Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982); Kim Vĩnh Hào (SN 1985); Đàm Diệu Phát (SN 1989, cùng trú tại TP HCM); Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh).
Đường dây đa cấp này do H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành. Công ty này có trụ sở chính tại TP Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (còn gọi là Ame Global Việt Nam có địa chỉ tại phường Tân Phú, quận 7, TP HCM).
Mô hình kinh doanh đa cấp tinh vi
Mô hình kinh doanh đa cấp tinh vi của Công ty Ame Global</caption]
Người tham gia mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền hơn 14,8 triệu đồng sẽ được sản phẩm có tên “Ngưu chương chi”. Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.
Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới.
Hàng ngàn tỉ đồng bị lừa đảo
Tang vật liên quan đến vụ án</caption]
Công an xác định, trong thời gian từ tháng 4-2024 đến nay, đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan – Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng.
Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.