Ông Trịnh Văn Quyết Dùng Tiền Lừa Đảo và Thao Túng Chứng Khoán Vào Việc Gì?

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQĐT) đã làm rõ cách ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, sử dụng số tiền khổng lồ từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Theo chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, CQĐT đang tiếp tục điều tra để xác minh dòng tiền bất chính, đồng thời kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản nhằm đảm bảo thi hành án.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Tiền Thao Túng Chứng Khoán: Đi Đâu, Về Đâu?

Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Quyết phân bổ vào nhiều khoản chi tiêu, bao gồm:

• Đầu tư vào hệ sinh thái FLC: Hơn 122 tỷ đồng được rót vào việc mua cổ phần của ba công ty thuộc Tập đoàn FLC:

  • 83,4 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Hàng không Tre Việt.

  • 29,4 tỷ đồng thông qua Công ty Newland Holdings để sở hữu cổ phần Công ty CP FLC Travel.

  • 9,2 tỷ đồng mua cổ phần Công ty CP Nông dược HAI.

• Chuyển cho người thân: Tổng cộng hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Quyết:

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ): 35,95 tỷ đồng.

  • Bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái): 771 triệu đồng.

• Thanh toán nợ cá nhân: Khoảng 73 tỷ đồng được chuyển cho ông Tống Xuân Vương để trả nợ thay ông Quyết.

• Sửa chữa bất động sản: Hơn 7,7 tỷ đồng dùng để chi trả chi phí cải tạo biệt thự BT30 tại khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên ông Quyết và bà Diệp.

• Tiếp tục đầu tư chứng khoán: Số tiền lớn nhất, hơn 482 tỷ đồng, được giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, dùng để mua bán chứng khoán. Trong đó, tài khoản của riêng ông Quyết chiếm hơn 38 tỷ đồng.

Tiền Lừa Đảo: Chảy Vào Những Kênh Nào?

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền từ việc bán cổ phiếu ROS (F0) sau khi rút khỏi tài khoản ngân hàng đã được sử dụng như sau:

• Hỗ trợ hệ sinh thái FLC: Hơn 181 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tập đoàn FLC và năm công ty con hoặc liên kết:

  • Công ty CP Tập đoàn FLC: 75,4 tỷ đồng.

  • Công ty CFS: 50 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Nghỉ dưỡng: 50 tỷ đồng.

  • Công ty Địa ốc Star: 3,5 tỷ đồng.

  • Công ty Ion Complex: 1,4 tỷ đồng.

  • Công ty FLC Land: 200 triệu đồng.

• Thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân: Hơn 436 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân để trả nợ hoặc thanh toán:

  • Ông Tống Xuân Vương: 196,2 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa: 195 tỷ đồng.

  • Bà Lê Thị Ngọc Diệp: 19,3 tỷ đồng.

  • Ông Trịnh Văn Quyết: 5 tỷ đồng.

  • Bà Nguyễn Băng Thương: 7,2 tỷ đồng.

  • Bà Hương Trần Kiều Dung: 3 tỷ đồng.

  • Ông Đặng Quý Thiết: 800 triệu đồng.

  • Ông Ngô Thế Bằng: 600 triệu đồng.

  • Bà Lê Thu Hiền: 250 triệu đồng.

• Giao dịch chứng khoán: Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào các tài khoản ngân hàng và chứng khoán do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, tiếp tục phục vụ hoạt động mua bán chứng khoán.

• Rút tiền mặt: Khoảng 44 tỷ đồng được rút để chi tiêu cá nhân.

• Các mục đích khác: Số tiền lớn nhất, hơn 2.578 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt rút từ tài khoản và lợi nhuận từ bán cổ phiếu ROS cùng các mã khác (FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được phân bổ vào:

  • Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC và các công ty con, liên kết.

  • Các tài khoản chứng khoán và ngân hàng do bà Huế quản lý để tiếp tục giao dịch chứng khoán.

  • Thanh toán các chi phí cá nhân khác.

Hành Trình Thu Hồi Tài Sản

CQĐT đang nỗ lực truy vết dòng tiền bất chính, kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản để đảm bảo thu hồi tối đa tài sản liên quan đến vụ án. Những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật, trong bối cảnh các cơ quan chức năng quyết tâm làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm của ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân liên quan.