Nội dung chính
Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn, với “ông trùm” Nguyễn Đăng Thuyết nhận mức án 16 năm tù. Vụ án này không chỉ gây chấn động dư luận bởi số tiền trốn thuế khổng lồ mà còn phơi bày những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.
Tóm tắt bản án vụ án mua bán hóa đơn nghìn tỷ
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan đã chính thức khép lại.
Bản án nghiêm khắc cho những hành vi vi phạm pháp luật.
TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo:
- Nguyễn Đăng Thuyết: 16 năm tù (tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 18 năm 6 tháng tù)
- Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết): 3 năm tù
- Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội): 4 năm 6 tháng tù
- Nguyễn Thị Hòa: 13 năm tù
- Nguyễn Quý Khái: 3 năm tù
- Bùi Thị Mai Hương: 8 năm tù
Các bị cáo khác nhận mức án từ 8 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù, tất cả đều liên quan đến tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hành vi phạm tội tinh vi và hậu quả nghiêm trọng
Bản án sơ thẩm khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết của hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn, lên đến 743 tỉ đồng.
Tổng số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong nhóm mua bán hóa đơn là hơn 218 tỉ đồng. Hội đồng xét xử đánh giá cần có những hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa.
Nguyễn Đăng Thuyết phải chịu trách nhiệm chính cho sai phạm.
Đối với nhóm tội phạm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bản án nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, có sự bàn bạc, phân công rõ ràng. Nguyễn Đăng Thuyết, với vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo các cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi nhiều nhất.
Việc Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn trước đó đã gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra và xét xử.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hóa đơn
Theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành Công ty Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi. Từ năm 2017 đến 2022, Thuyết và vợ đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán để khai man số liệu, che giấu lợi nhuận và thu lợi bất chính.
Các bị cáo đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận.
Số tiền thiệt hại khổng lồ và bài học đắt giá
Đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép hơn 19.160 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỉ đồng (trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỉ đồng).
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các doanh nghiệp về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán và thuế. Hành vi gian lận, trốn thuế không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước mà còn hủy hoại uy tín và tương lai của doanh nghiệp.