Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, đã phải trả giá cho hành vi vận chuyển trái phép hàng trăm triệu đô la Mỹ qua biên giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ quốc gia.
Thẻ:
Rửa tiền
-
-
Phân tích chuyên sâu vụ án rửa tiền xuyên quốc gia qua nhà cái “xxx88”, góc nhìn đa chiều về tội phạm mạng và giải pháp phòng chống.
-
Bị Cáo Trương Mỹ Lan Phản Bác Cáo Buộc “Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản”: Góc Nhìn Mới Từ Phiên Tòa Phúc Thẩm
bởi LinhPhiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với diễn biến mới khi bị cáo Trương Mỹ Lan đưa ra những lập luận phản bác cáo buộc lừa đảo, đồng thời hé lộ những góc khuất về dòng tiền và trách nhiệm liên quan đến SCB.