Ngày 2-4, TAND quận Bình Thạnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Thanh Phong (SN 1992, quê Trà Vinh) cùng 16 đồng phạm. Vụ án này không chỉ là một vụ đòi nợ thuê thông thường, mà còn hé lộ những góc khuất đáng sợ của “tín dụng đen” và sự tha hóa của một bộ phận giới trẻ.
Vụ án bắt đầu từ tháng 5/2022, khi N.P.N.T. làm quen với Nguyễn Thái Bằng qua Facebook. Bằng gạ gẫm T. mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với giá rẻ mạt, chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi thẻ. Tưởng chừng đây là một phi vụ “làm ăn” đơn giản, T. không ngờ rằng mình đã tự đẩy bản thân vào một vòng xoáy nguy hiểm.
Giữa tháng 5/2022, Bằng thông báo cho T. rằng tài khoản MB Bank mang tên cô có hơn 81 triệu đồng và yêu cầu cô rút tiền đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Thay vì làm theo lời, T. ôm trọn số tiền và bỏ trốn. Đến tháng 2/2023, T. lại phát hiện tài khoản TPBank của mình có thêm 55 triệu đồng và tiếp tục “cuỗm” sạch để tiêu xài cá nhân. Hành động này của T. chẳng khác nào “mồi lửa” châm ngòi cho cơn giận của những kẻ cho vay nặng lãi.
Sau đó, T. liên tục nhận được những cuộc gọi đe dọa từ một người đàn ông tự xưng là Phong, yêu cầu trả lại số tiền đã “rút ruột”. Khi T. thú nhận đã tiêu xài hết, Phong không hề nao núng, quyết tâm truy đuổi con nợ đến cùng.
Chiều ngày 5/10/2022, khi T. đang bán cà phê tại một quán ở phường 3, quận Bình Thạnh, một nhóm ba người đàn ông lạ mặt bất ngờ ập vào. Chúng dùng dao khống chế, lôi T. lên xe ô tô trước sự chứng kiến kinh hoàng của những người xung quanh. Nhân viên quán cà phê hốt hoảng báo tin cho mẹ của T., và bà lập tức đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Ngay trong đêm, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Củ Chi tiến hành kiểm tra một căn nhà ở xã Tân Thạnh Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện T. đang bị giam giữ bởi bảy đối tượng, gồm Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc và Phan Quốc Bảo. Tất cả đều là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây đòi nợ thuê này.
Cao Thanh Phong được xác định là kẻ cầm đầu. Từ tháng 6/2022, Phong đã mua bán tài khoản ngân hàng từ Bằng để bán lại cho khách hàng tại Campuchia. Một tháng sau, một khách hàng của Phong phát hiện tài khoản của mình bị “bốc hơi” 5.000 USD (tương đương 120 triệu đồng) và yêu cầu Phong phải bồi thường. Khi Phong tìm Bằng để “hỏi tội”, Bằng đã chối bỏ trách nhiệm một cách phũ phàng.
Đến tháng 9/2022, Nhân, một đàn em thân tín của Phong, lên Củ Chi làm tài khoản ngân hàng và vô tình biết được chuyện T. đã “cuỗm” tiền. Nhân lập tức xung phong “xử lý” vụ việc này. Tháng 10/2022, Nhân gọi điện cho Phong, tuyên bố sẽ tìm T. để đòi lại số tiền đã mất. Từ đây, một kế hoạch bắt cóc và tống tiền được vạch ra một cách tỉ mỉ.
Các bị cáo tại phiên tòa, những người đã gây ra nỗi kinh hoàng cho con nợ.
Sau khi bắt cóc T., mặc dù T. khẳng định mình không phải là người duy nhất lấy tiền, Phong vẫn ra lệnh cho đàn em đánh đập, hành hung cô một cách dã man. Sau đó, Phong ép T. phải viết giấy nợ 175 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa sang Campuchia để “bán thân”. T. không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận ký giấy nợ và cầu xin được tha mạng.
Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Phong tìm mọi cách để “chạy án”. Phong nhờ Lý Hồng Quyên tìm người có thể “lo lót” cho vụ việc. Quyên liên hệ với Phạm Đăng Hậu, Hậu lại nhờ Nguyễn Thanh Tuấn, và Tuấn tìm đến một người tên Phi. Phi giới thiệu Nguyễn Minh Tú, một kẻ giả danh công an quận Bình Thạnh. Cả nhóm tin tưởng Tú và đã chuyển tổng cộng 385 triệu đồng cho hắn. Tú đưa lại cho Hậu 80 triệu đồng, nhưng sau đó đã “nướng” sạch số tiền còn lại vào những cuộc ăn chơi trác táng.
Ngoài ra, Phong còn cầm đầu một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, chỉ đạo đàn em mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM và Bình Dương rồi bán lại cho những đối tượng có nhu cầu để trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn, hứa hẹn sẽ đưa ra ánh sáng những góc khuất khác của thế giới “tín dụng đen” và những hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường phạm pháp.