Nội dung chính
Phiên tòa lịch sử: Giám đốc Vàng Phú Cường đối mặt cáo buộc chuyển tiền “khủng”
Sáng 21-4, TAND TP Hà Nội đã mở màn phiên xử vụ án kinh tế nghiêm trọng, nơi bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) cùng 12 đồng phạm bị đưa ra xét xử với hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng”. Con số 9.492 tỷ đồng (426 triệu USD) được chuyển lậu đã khiến dư luận dậy sóng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa
Mạng lưới phức tạp: Từ doanh nghiệp “ma” đến chiêu thức lập hồ sơ khống
Theo cáo trạng, Phương đã thiết lập một mạng lưới 7 công ty trong nước và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông để hợp pháp hóa các giao dịch chuyển tiền. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2014-2018, nhóm này đã thực hiện:
- 148 lần chuyển tiền ra nước ngoài với tổng 214 triệu USD (4.719 tỷ đồng)
- Chuyển ngược về Việt Nam 212 triệu USD (4.773 tỷ đồng)
“Đây là một trong những vụ án có quy mô chuyển tiền trái phép lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam”
Chiêu thức tinh vi: Lợi dụng kẽ hở ngân hàng
Nhóm của Phương đã khai thác triệt để các kẽ hở trong quy trình ngân hàng bằng cách:
- Lập hợp đồng tín dụng, nhập khẩu khống
- Sử dụng hồ sơ giải ngân giả mạo
- Câu kết với cán bộ ngân hàng để thông qua giao dịch
Các bị cáo trong vụ án tại tòa án
Bài học cảnh tỉnh: Rủi ro từ quản trị doanh nghiệp đa cấp
Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về:
- Giám sát hoạt động doanh nghiệp đa quốc gia
- Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong thẩm định giao dịch
- Hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền tại Việt Nam
Kết luận: Cái giá của tham vọng không giới hạn
Với mức thiệt hại lên tới 42 tỷ đồng cho một ngân hàng tại Hà Nội, vụ án không chỉ phản ánh sự táo tợn của các bị cáo mà còn cho thấy lỗ hổng trong hệ thống quản lý tài chính. Phiên tòa này hứa hẹn sẽ trở thành tiền lệ quan trọng trong xử lý các vụ vi phạm kinh tế xuyên biên giới tại Việt Nam.
Bài viết cập nhật đến ngày 21/4/2025 – Theo nguồn tin chính thống từ TAND TP Hà Nội